Yhtiökokous
Ylintä päätösvaltaa Olvi Oyj:ssä käyttää yhtiökokous, jonka tehtäviin kuuluu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan:
- päättää yhtiöjärjestyksen ja osakepääoman muutoksista sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainoista tai optioista,
- vahvistaa tuloslaskelman ja taseen,
- päättää voitonajosta,
- päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,
- valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat,
- päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous voidaan pitää Iisalmessa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla, sen mukaan kuin hallitus päättää. Toimitusjohtaja ja mahdollisimman moni hallituksen jäsenistä osallistuu yhtiökokoukseen, samoin yhtiön tilintarkastaja.
Kun hallitukseen valitaan uusi jäsen, ehdokas osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen.
Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella, ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.
Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu
oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön
yhtiökokoukseen.
Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.
|
